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TRACFIN & Immobilier : comprendre, détecter et agir

Dernière mise à jour : 01/06/2026

Bannière visuelle de présentation de la formation
Rendre les obligations TRACFIN concrètes, simples à comprendre et immédiatement applicables sur le terrain par les professionnels de l’immobilier.

Objectifs de la formation

Comprendre les obligations TRACFIN et LCB-FT applicables à l'immobilier, identifier les situations à risque et les signaux d'alerte, appliquer les bons réflexes de vigilance et de vérification client, sécuriser ses dossiers grâce à une méthode conforme et professionnelle, réagir correctement en cas de doute tout en respectant la confidentialité, et prévenir les erreurs, les sanctions et les risques pour l'agence.

Description

  1. Comprendre TRACFIN
    Origines, obligations et enjeux de la LCB-FT en immobilier

  2. Identifier les risques clés
    Signaux d'alerte, incohérences et situations sensibles

  3. Appliquer les bons réflexes
    KYC, bénéficiaire effectif, origine des fonds et vigilance

  4. Gérer toutes les situations
    Vente, location, SCI, financement complexe et dossiers atypiques

  5. Réagir correctement en cas de doute
    Analyse, documentation, confidentialité et procédure interne

  6. Sécuriser son activité
    Conformité, conservation des documents et prévention des sanctions

Prise en charge & remboursement

Cette formation est éligible au remboursement par AGEFICE et FIFPL pour les indépendants et agents commerciaux et par OPCO EP et ATLAS pour les salariés.

 

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